„Изискванията на законодателството за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Единни вътрешни правила по ЗМИП, приети от Висшия адвокатски съвет“ – I част

I .Модул I

1. Международна правна рамка

Какво е FATF и цялостната структурата на световната мрежа за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма, Препоръки на FATF, OFAC и ООН списъци, международни конвенции и др. актове.

2. Европейска правна рамка

5- тата AML Директива и други съотносими директиви, Регламента относно информацията, придружаваща преводите на средства и относимите делегираните регламенти на ЕС, наднационална ЕС оценка на риска и др.

3. Национална правна рамка

ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и др. относими актове

4. Правната рамка, касаеща адвокатите като задължени лица по ЗМИП. Изисквания към адвокатурата.

Обучението включва подробно запознаване със специфичната уредба на адвокатите като задължени лица, единните вътрешни правила по ЗМИП, приети от ВАдвС и др.