„Изискванията на законодателството за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Единни вътрешни правила по ЗМИП, приети от Висшия адвокатски съвет“ – II част

II. Модул II

Конкретни мерки, прилагани от задължените лица, включително адвокатите, за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма като:

1.Извършване на комплексна проверка (вкл. опростена и разширена);

2.Идентификация на клиенти и проверка на идентификацията им;

3.Идентификация на действителния собственик и проверка на идентификацията;

4.Изясняване произхода на средства;

5.Видни политически личности и мерки спрямо тях;

6.Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и лица.

Обучението е насочено към правилното прилагане на мерките за комплексна проверка на клиентите, разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти, предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и/ или за наличие на средства с престъпен произход, както и на другите изисквания, предвидени във ЗМИП, ППЗМИП и единните вътрешни правила по ЗМИП, приети от ВАдвС. Обучението включва и примерни документи, декларации и др.